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2个月内敛财1千多万元 苏州高新区警方侦破“投资虚拟货币”网络诈骗案

发布时间:2020-12-09 20:25:32  |   来源:中国网·百人牛牛游戏在线玩  |   作者:魏越 金杉  |   责任编辑:DH019
今年以来,按照公安部“净网2020”专项行动部署,苏州高新区警方持续打击各类网络犯罪,于近期成功打掉一个以投资虚拟货币为由、实施网络诈骗的犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人20名,查扣涉案

2个月内敛财1千多万元 苏州高新区警方侦破“投资虚拟货币”网络诈骗案

  中国网·百人牛牛游戏在线玩讯 今年以来,按照公安部“净网2020”专项行动部署,苏州高新区警方持续打击各类网络犯罪,于近期成功打掉一个以投资虚拟货币为由、实施网络诈骗的犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人20名,查扣涉案银行卡100余张、赃款200余万。12月9日,苏州高新区警方召开新闻通气会,通报了相关案情。

2个月内敛财1千多万元 苏州高新区警方侦破“投资虚拟货币”网络诈骗案

2个月内敛财1千多万元 苏州高新区警方侦破“投资虚拟货币”网络诈骗案

  “5分”可涨到“200块” 网络寻得致富良机?

  “对方说,这种虚拟货币将来会成为主流,现在一枚5分钱,以后涨到200块。”2020年3月,苏州高新区公安分局枫桥派出所接到辖区居民张阿姨报警,称她花了5000元购买了十万个名为“某某币”的虚拟货币,结果迟迟得不到回报,怀疑被骗。

  “5分钱”真的可涨到“200块”吗?民警从张阿姨的遭遇入手,寻找答案。张阿姨告诉民警,劝她投资“某某币”的人,是一个叫做小陈的微信好友。

  今年60出头的张阿姨特别热衷于投资理财,经常和身边的好友分享经验,并互相推荐,加入了若干“投资群”。

  张阿姨打开了她的微信,民警惊讶地发现,她的微信十分热闹,拥有“XX股票群”“XX理财群”“XX投资群”等各类微信群十余个,每个群的成员都超过了300人。

  张阿姨说,之前,她在网购首饰时,认识了网友小陈,并互加了微信。得知自己投资理财的爱好后,小陈把她拉到了一个“投资学习群”。在这个群里,小陈不断鼓吹“某某币”,同时群里不断有人接龙“报单”,即上报自己的购买数量。时间久了,张阿姨渐渐动了心,便把5000元钱转给了小陈提供的购买账户。

  钱到账后,张阿姨在小陈提供的“某某币官网”上查看到自己的购买情况。“官网”数据显示,不久后,她能获得超过30%的收益。

  然而让张阿姨没有想到的是,“某某币”账户中的金额从未有过增长,“官网”也时不时无法打开,一度热情的小陈也变得爱理不理,甚至私信阻止她在“投资学习群”里的公开问询,越想越不对劲的张阿姨决定报警求助。

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  顺线追查 警方摧毁网络诈骗团伙

  接到报警后,高新区警方高度重视,经过初查,确认张女士很可能遭遇了网络诈骗。“某某币官网”的投资条目高达2万余条,总金额超过千万,疑似的受害人遍布全国。高新区公安分局立即会同网安、刑警等警种部门成立工作组,展开专案侦查。

  围绕“人”“资金”两个关键要素,侦查员们分头开展工作。花了整整一周时间,侦查员全面梳理可疑的微信群组,发现张阿姨遇到的网友小陈,只是一个类似业务员的“二级代理”;他的上家是“核心代理”,聚集在一个隐秘的微信群里,听从群主发号施令。经查,群主的真实身份是一名叫做罗某的广西籍女子。

  另一组侦查员对资金流向进行追踪分析,发现张阿姨等受害人转账的钱款经过层层流转,最终汇聚到两个银行账户上,这两个账户的实际控制人也是罗某。

  综合各类线索,侦查员逐步查清了该团伙的组织架构、人员构成和作案手段,这是一个以罗某为核心、彻头彻尾的网络诈骗犯罪团伙。

  经查,罗某策划并自制了“某某币”投资项目,通过微信群,指令“核心助理”刘某菊、张某、马某建等人对外发布推广,并承诺可截留10-20%不同的销售额作为奖励回扣;“核心助理”们各显神通,通过自建的微信群,有的直接寻找受害人实施诈骗,有的则物色“二级代理”,代为实施诈骗。

  不管是“核心助理”还是“二级代理”,他们都十分清楚,所谓的“某某币”投资项目根本就是子虚乌有,但为了骗取群众购买,还是以高回报等承诺进行推广,但群众购买后一旦咨询或提出质疑,他们便不再理睬对方。

  经过缜密侦查,主要嫌疑人基本明确,抓捕条件成熟,高新区警方组建多个抓捕组,分赴广西、山东、澳门美高梅网站、河南等地开展收网工作。3月31日凌晨5时许,经统一部署,并在当地警方的配合下,各抓捕组同时行动,一举抓获罗某、刘某菊、张某等13名涉案嫌疑人,现场查扣银行卡100余张、现金200余万以及相关的作案工具。之后,又陆续抓获在逃的马某健等7名嫌疑人。

2个月内敛财1千多万元 苏州高新区警方侦破“投资虚拟货币”网络诈骗案

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  警方提示:投资须谨慎,切莫相信“空头支票”

  自此,这个以投资虚拟货币为由,实施网络诈骗的犯罪团伙彻底覆灭。在这个诈骗团伙里,受害人被称之为“猪”,“核心代理”自称“猪头”,“二级代理”自称 “小猪头”。

  不管是“核心助理”还是“二级代理”,他们都十分清楚,所谓的“某某币”投资项目根本就是子虚乌有,但为了骗取群众购买,还是以高回报等承诺进行推广,但群众购买后一旦咨询或提出质疑,他们便不再理睬对方。

  今年30多岁的罗某,一米六左右的身高、戴着一副圆框眼镜、扎着马尾辫,曾在老家开土特产店,生意失败后,便一直靠网络兼职为生。与网友的交流中,她偶然获得了利用“某某币”实施诈骗的手法。自此,这个平日里文文静静的罗某,不仅成为了网络上鼓吹发财梦的“张总”,还成为了团伙“猪头”口中的“董事长”。

  罗某通过网络,招募了志同道合的刘某菊、张某、马某健等人充当“核心代理”;召集老乡陈某玲、韦某珍、韦某丽等人充当“车手”,为其取现、转移骗来的钱款。罗某还通过非法渠道找人设计了“某某币官网”APP、宣传海报等。

  万事俱备,这个诈骗团伙便大肆作案,在不到2个月的时间里,累计敛财1000多万。经过各级代理、以及“车手”的层层抽头,罗某共获得了400万的钱款,除了现场查扣200余万外,其余钱款均被其用来偿还债务、个人消费等。

  目前,罗某等12人因涉嫌诈骗罪被依法移送检察机关审查起诉,8名嫌疑人因涉嫌诈骗依法采取刑事强制措施。

  在高新区警方的努力,这起网络诈骗案得以成功侦破,但在侦查过程中,民警发现,大多数受害人并没有发觉自己上当受骗。

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  特地赶到现场参加通气会的苏州市公安网安支队副支队长周学文表示,本案是一起典型的网络诈骗犯罪案件,涉及民生安全,危害极大。今年以来,传统犯罪网络化、网络犯罪产业化趋势愈发显现,苏州警方全力推进“2020净网”专项行动,严厉打击网络犯罪重案,共侦破重案168起,抓获网络犯罪嫌疑人4407名,其中公安部部督案件12起,成效极为显著。下一步,重点在于提升打击高科技犯罪的能力和水平,切实保护民生和网络安全。

  在此,警方提示广大群众,投资需谨慎,购买理财产品一定要通过正规的机构和渠道,不要盲目加入未经核实的各种投资理财推荐群、交流群等,更不要轻信所谓的“专家大师”“内幕消息”,一旦发现可疑情况,一定要及时报警求助。(魏越 金杉)

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